8月16日,中国人民银行乌鲁木齐中心支行发布的行政处罚公示信息显示,因为违反了反洗钱、支付结算和征信管理三方面的规定,邮储银行新疆分行被罚款185万元,5名相关责任人也被给予相应处罚。
因对违反反洗钱相关规定的行为负有责任,邮储银行新疆分行副行长司马义·阿不都热黑木被处以2万元罚款、新疆分行时任副行长秦雯被处以3万元罚款;因对违反征信管理相关规定的行为负有责任,邮储银行巴州分行直属营业部时任信贷主管李莎、巴州分行直属营业部时任征信异议岗刘寒冰、霍城县支行时任贷后管理岗刘丽分别被处以0.8万元罚款。反洗钱一直是金融监管的重点工作。7月30日召开的央行工作会议指出,继续做好金融服务和管理是2021年下半年重点工作之一,其中包含“完善反洗钱工作协调机制”。在近3年的央行工作会议上,央行均提到反洗钱相关的内容。日前,《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》经央行印发,8月1日起正式施行。该文件的发布标志着反洗钱监管进一步趋严。
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